Categoría: uif

Luego de cinco años de amparos, acusaciones y denuncias contra una empresa fabricante de jugos, la Unidad de Información Financiera solicitó se designe un interventor en la causa. Sostiene que…

El organismo anti lavado presentó un escrito ante el juez federal Juan Pablo Augé donde sostiene que ya se han reunido pruebas suficientes para procesar al ex funcionario macrista en…

La Unidad de Información Financiera, organismo clave para seguir maniobras graves y difíciles de descular, sumó otra posible línea de investigación a la Justicia federal de Paraná: el potencial beneficio…

El presidente de la Unidad de Información Financiera, Carlos Cruz, sostuvo que si bien el organismo abarcará “todo el universo” de delitos que le competen, pondrá el foco en los…